反洗钱宣传剧本

场景一

地点：轵城支行

人物：客户男(带黑色墨镜)

  客户女(长发遮脸)

  大堂经理

  网点主管

  客户男与客户女一起走进轵城支行。

大堂经理：您好，请问办理什么业务？

客户男(左右环视，露出猥琐狡诈之态)：我们来开张卡，还要开通手机银行和网上银行。

大堂经理：请到智能机具办理，并出示本人的身份证件。

客户男女出示了身份证。

大堂经理：请问您办卡是什么用途呢？

客户男：办卡还能有啥用处，那不就是存钱取钱吗？这话问的真有问题(语气中充满不耐烦)

客户女：他脾气不好你别介意，我们办卡是发工资用的。

大堂经理：方便告知您在哪个单位工作吗？

客户男：办一个卡和查户口一样，你怎么这么啰嗦？

客户女人急急地碰碰客户男的胳膊，频频地丢了几个眼色，陪着笑脸：别介意，他就这个急脾气。

大堂经理：请稍等，我需要找网点主管授权。

网点主管：女士您好。请出示一下你的身份证件。

男女客户在人脸识别环节多次未通过。

网点主管：麻烦您把头发拨开，送出额头。系统识别失败。能否提供一下您的驾照或其他身份证件？

客户男：这么麻烦，我们不办了！

男女客户站起身欲走出营业厅。

大堂经理：二位止步，请配合我们的调查。

场景二

地点：某窝点

人物：男女客户以及他们的老板

        办案人员

道具：一套办公桌椅板凳，满满的银行卡

办案人员在男女客户的带领下来到他们的窝点，出示搜查证，查到了许多银行卡。

捣毁了这家以给回扣、发工资等为诱饵，进行违法集资洗钱活动的非法公司。

银行工作人员总结：反洗钱是每个公民应尽的义务，不要随意出租或出借自己的身份证，银行卡等重要物品，不要用自己的账户替他人取现，选择安全可靠的金融机构，提高反洗钱意识，远离洗钱陷阱。