福建破获“环运公司”特大传销案！冻结账户240个抓获传销骨干21

11月5日凌晨1时，福建省福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕，一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人，冻结资金账户240个，冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品，牵涉人员多达1.2万余人。成功破获破获“环运（福建）设备制造服务有限公司”（下称：环运公司）特大网络传销案。

庞氏骗局快讯通过天眼查查询获悉，犯罪嫌疑人陈丽、郑毓捷为首的传销团伙成立的“环运公司”时间是2016年12月20日，注册资金3亿元，实缴为零。

12月30日，环运公司与福安市环澳船舶发展有限公司（下称：环澳船舶公司）签订收购协议，环运公司出资人民币3亿元收购环澳船舶公司的全部资产。

随后，陈丽、郑毓捷等犯罪嫌疑人将环运公司挂靠环澳船舶公司名下，环运公司以虚构承接国家上千亿欧元的造船订单，需要融资20亿元为幌子，通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段，声称加入该公司后，最后将获几百倍的回报，并在全国各地设立14个分公司发展下线，通过参加招商会、招商微信群等方式，以股权众筹方式开展传销活动。

环运公司在招商微信群宣称，“中国船舶协会交给环运公司价值1000亿欧元的一带一路船舶定单2500艘，纯利润2300亿元，五年造完。只要参与环运期权股，就能100%收益，稳定获得三大板块五大收益，三大板块收益分别是静态收益、分红收益以及公司上市后的收益。”

环运公司规定，需要投资7000元或者35000元成为公司的“股东”，成为“股东”后，“股东”可以获得8000和80000的股权出资额，并送股东股权证书。同时，还能获得福建东起海浪发电投资有限公司（下称：东起海浪公司）分红股的认购权，认购东起海浪公司的发电股权分红股后，就能获得15年的现金分红。

环运公司还规定，在公司上市前‘股东’们会拿到三次分红强制回本，分红七次会获得十倍的回报；另外，公司每年拿出造船利润分红给所有的‘股东’，例如投资7000元，每年就能获得1万元到5万元的永久分红；公司上市后，每年给股东分红，最少将获得30倍到50倍的高额回报，最高有300到500倍的回报。”

环运公司的“股东”们除了以上高额回报外，如果发展下线，还能获得直推奖，层碰奖，管理奖，见点奖等。如果每个“股东”直接发展三个三星级以上的“股东”，公司还奖励20万股权。逐步递增同时，根据级别还有车奖等。

环运公司还称，“9月21号公司在香港港三板挂牌上市，开始发售15亿股的原始股票。发行价定价是0.2美元。到2020年5月10号之前成功上市的时候的开盘价是3.8美元。”

环运公司为了发展人员，让参加者相信高的离谱的回报率，可以说是费尽了心机。

2017年11月10日，环运公司称以100%的股权收购深圳市前海的深圳市顺创基金管理有限公司（下称：顺创公司）获得私募牌照，庞氏骗局快讯通过中国基金业协会网站查询该公司和法人名字均显示无相关数据，也就是说顺创公司根本没有获得私募基金的牌照。

同年11月23日，环运公司在深圳市前海股权交易中心挂牌，股权代码是669543。

2018年5月22日，环运公司和高管以认缴500000万元成为东起海浪公司的股东。庞氏骗局快讯通过天眼查查询获悉，东起海浪公司实缴注册资金是37.5万元。

环运公司对外宣称，“公司将在年底为东起海浪公司制造装备，一条生产线的成本300亿元，年利润约2000亿元到6000亿元，通过建造海浪发电厂获利。

同年9月21日，环运公司称在香港企业股权转让管理系统中心成功挂牌上市，股权代码是HK.30123。

庞氏骗局快讯目前在香港企业股权转让管理系统中心并没有找到该股权代码。另外，据专业人士称香港没有3字开头的股票，这家公司最多只是挂牌而已，并没有上市。

今年8月份，福安警方在工作中发现，环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证，环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位，抓捕时机成熟。

11月5日，福安市公安局成功破获该起省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。抓获犯罪嫌疑人21人，冻结资金账户240个，牵涉人员多达1.2万余人。

目前，案件正在进一步侦办中。

此文来源于庞氏骗局快讯