老白视点：新一轮警报或拉响！做好“防空”准备

（图片来自视觉中国）

2月28日，老白在《火币！你莫太嚣张》提出种种忧虑，对火币种种疯狂举动，可能诱发监管表达了担心。果然，3月5日，《财新周刊》2018年第09期发表重磅文章《ICO裹挟区块链强势重来》，文中明确表示：

“监管部门明令禁止爱西欧、关闭中国境内虚拟货币交易所几个月后，爱西欧又以“出口转内销”或花样变形的方式暗度陈仓，借区块链热潮卷土重来，被认为99.9%都是“割韭菜”游戏。”

而在《财新周刊》署名霍侃的荐读文章《ICO强势重来，监管如何应对？》一文中则表示，去年9月中国监管部门明令禁止爱西欧、关闭中国境内虚拟货币交易所，如今爱西欧的风险警报解除了吗？现在看来，新一轮警报在拉响。

据财新《ICO裹挟区块链强势重来》一文报道，这一轮借区块链热潮卷土重来的爱西欧，已引起中国监管当局的警觉。一位接近互联网金融风险整治办的人士表示，“该抓人的要抓，只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪，不管在境内境外，都要管；正在督促有关部门屏蔽境外交易所平台的IP地址。”

此外，文章还提出了一个风险：代投，文章表示，代投一边从境外ICO发行方以较低的价格获得私募份额，另一边在境内通过QQ、微信或是电报群（指telegram）推荐各类项目，将大额的私募份额分散兜售给众多散户，并从中“抽水”（即提成），有的爱西欧项目代投甚至不止一层。

“充当代投的不仅是个人，还可能是团队，甚至以媒体、交易所的身份出现。”6一位链圈的人士公开表示，“原来做传销、白银、期货、邮币卡的人，有一定的会员基础，都开始组织代投，多通过微信群、社交平台等。这种风险比较大，因为这些会员对项目没有研究，完全听信代投人。相比上一轮爱西欧的发行人，这些代投人对投资者的影响更大。”

文章还引述北京市互联网金融行业协会副会长、91科技集团董事长许泽玮的观点认为，要遏制爱西欧在中国继续蔓延，一是要打击代投行为，另外就是要打击相关推波助澜的自媒体。

对于交易平台追责问题，该文也指出，据外媒报道，近期SEC已经逮捕了涉嫌欺诈的加密货币交易所BitFunder创始人；此前SEC还查没了全球第一家虚拟货币银行AriseBank所持数字货币。这两家机构除了未经SEC注册，违反了美国证券法，AriseBank还未向投资者披露商业模式和财务历史的必要信息。

“美国监管当局开始动真格了，而中国国内至今未见哪家交易平台的负责人被追责。”一位区块链初创公司CEO告诉财新记者。

尽管去年9月后各大虚拟货币交易平台已转战海外注册，但财新记者发现，仍可顺利登陆火币网、OKEx、币安等大型数字货币交易平台。在赵鹞看来，这一轮借区块链热潮卷土重来的爱西欧，就是整治不彻底的结果。

此外，文章对流行的，IFO、 IEO、IAO、糖果等模式都进行深入的分析，详细例举了BEC“空投”的代币模式，核心关键词就是都是两个字：“套路”，都是割韭菜的一种模式。

事实上，这是《财新》2018年第二次深入报道爱西欧早在2018年1月12，在《爱西欧异化回潮 互金协会点名以迅雷“链克”为代表的IMO模式》中，10月以来，以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BFC积分等。公告特别指出，以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相爱西欧。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

当时，文章引述互金协会公告，就向投资者提示了风险，再到今天的文章，升级味道非常重。如果我没记错，9月政策监管，首先报道的媒体就有财新，介于“财新”对政策的敏锐性，老白提醒大家认真理解本次“警报”，做好防空安排，短线盈利一定要锁定利润，短线操作频率一定要降低，仓位控制住，BTC逢高减仓为主，满仓梭哈要不得。切记。

此外，通过对“财新周刊”文章的深入学习，我个人提出以下几种猜想，如有雷同，纯属巧合，我属于比较保守的风格，仅供大家参考：

 1、再次重申爱西欧、代投非法，完善《证券法》及相关法律,对ICO是否属于证券进行界定，为打击跨境虚拟货币平台和爱西欧控制人的价格操纵行为寻找法律依据。

2、彻查国内现在爱西欧，变相爱西欧现状，该抓的抓，该管的管。

3、整顿QQ、微信、电报群等，整顿自媒体，其它媒体不知道，但火币，OK等微信公众号的异常，以及知识星球的异常足可管中窥豹。

4、对交易所，包括已出海交易所，实施问责。

5、基本否定了现在流行的IFO、 IEO、IAO、糖果等发行模式，如何处理等待上峰裁决。

6、至于屏蔽国外交易平台IP什么的，就不说了，没啥实质性用处，但也必须做好准备，以策万全。

       最后，还有一点老白要提醒大家，根据哥多年你偷菜经验，今年币圈的火热程度，和巨大的关注度，数字货币领域各种套路在《央视3·15》上榜的概率极高，至于谁会中枪？大家拭目以待。

 【操作提示】操作上而言，大家要注意一点，不说是或有利空，就慌不择路，而是让大家预防为先。短周期而言，最近大家都忙着开会，我预期315前后，是一个重要的时间节点，短线有盈利的，不要太贪心，赚钱要记得跑，长线价值品种，以及深套的，出不出也没啥太大意义，BTC短线见高点，强压力位在12000附近，大家关注一下，根据自己风险承受度边打边撤。

【本文章部分素材摘自《财新周刊》，如有侵权，请告知，即删除】

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