内控合规每日一题

                              第二期

贰零壹玖年叁月肆日星期壹

上期答案解析：

        监管一类案件是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。故答案选A

宜：规定动作  忌：违规操作

    (        )是指员工涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施，或员工因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。

      A.刑事类案件      B.贿赂类案件

      C.监管类案件      D.其他类案件

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欲知答案如何，且听下回分解，未完待续…