智付电子支付有限公司举办“反洗钱知识培训”

2018年5月9日，智付电子支付有限公司举办“反洗钱知识培训”。培训针对公司中高层领导人，风控部门，财务部门以及其他各部门业务骨干成员，培训内容主要从反洗钱相关概念、反洗钱案例、反洗钱相关法律法规、反洗钱主要措施、洗钱风险与渠道、实际业务中的“反洗钱”等方面进行讲解。

在培训提问阶段，智付电子支付有限公司各部门就其所负责的业务涉及到的反洗钱环节展开了一次激烈大讨论。产品部门认为反洗钱风控应该纳入产品设计理念中，从产品设计之初就应当有反洗钱中心介入给与产品风控意见；财务结算中心认识到其资金清算不仅应当注意大额结算，也应当识别可疑交易；风控中心认为反洗钱风控监测不仅是事前商户审核，事中环节加强可疑交易监测和分析也是重中之重，大家各抒己见，并现场列举案例进行讨论和分析，气氛热烈，效果反响很好。

通过此次学习和讨论，智付电子支付有限公司员工进一步了解了反洗钱有关的知识，提高了大家反洗钱工作的意识和责任。大家认识到支付业务反洗钱工作的重要性，在日常工作中一定要树立反洗钱意识，将相关反洗钱工作切实融入到风控管理、产品设计、系统开发、业务拓展的各个环节中，以此有效的提高反洗钱风控能力，维护社会金融秩序。