揭秘-黑钱，盗窃等任何违法的比特币如何洗白？

比特币虽然是可追踪的，但是被盗窃或者暗网交易的比特币真的能够找到犯罪者吗？

币安被盗窃的7000枚比特币，类似的案件能破获吗？

其实，灰黑色的比特币，是可以洗白的！

我们都知道，如果你拥有比特币，你真正拥有的是解锁某个地址的密钥（密码）。这个私人密钥看起来是一串数字和字母的组合。

而所有的储存方式都有被盗的可能。再加上比特币是开源的，任何人都可以看到比特币转向哪里。

因此，可以通过取证技术追踪被盗的比特币，窃贼在难以隐藏比特币转移痕迹的情况下，不得不采取“洗白”的举动。

具体步骤如下：把窃取的比特币转到tumbler（洗白者）持有的地址上。因为这个地址和受害者的地址有明显的联系，所以这个地址是“脏的”。紧接着，窃贼再自己注册一个比特币账号——干净的比特币地址，但洗钱人不会马上将“赃比特币”转移过去，而是紧盯着新的比特币交易情况，看到有人向这个地址转比特币的同时，向这个账户转小笔“赃比特币”。

如此这般，“赃比特币”存进了新的地址，换了持有人，穿上了了合法的外衣。所以Mixing也被叫做洗钱。

举例来说，如果老王要给老李转10个BTC，但是他想隐藏交易信息，那么久可以使用比特币搅拌器，通过搅拌器这10个BTC将在不同的时间以随机的数量发送到不同的地址，这些地址还会进行多次交易，最后老李的地址就会陆续收到实际上是由老王转过来的10个BTC。

化整为零，大量复杂交叉的交易，让比特币无法被真正追踪。

目前大多数混淆器的服务费用都是按照混淆总量的百分比来收取服务费用，比例在1%~3%之间，但如果处理的比特币越多服务费用会相应降低。

在2017年7月，当时世界上最大存在时间最长的比特币混淆器BitMixer宣布关站，原因美国政府发现大量的犯罪分子通过使用BitMixer来转移比特币，躲避当局的追踪，因此在这种局面下BitMixer宣布停止运营。

慎重使用，因为很多都是打着混淆器名义的骗局，实际上并不提供这种服务