交易所丛林，如何识别币圈骗局？

一、ICO投资需谨慎

根据金融研究公司Autonomous Research最近的一项研究，自2017年初以来，ICO已筹集了200亿美元。这项名为“加密乌托邦”的研究在过去一年中探讨了加密货币行业，重点关注ICO及其所面临的监管。根据这项研究，2018年期间通过ICO筹集了120亿美元，而去年他们筹集了70亿美元。

据Autonomous称，虽然已经启动了300多个加密资金来投资加密资产，但绝大多数资金都集中在少数几个组织中。  该研究指出，ICO经常受到欺诈和诈骗的影响，这些欺诈和诈骗占项目白皮书的20％，而网络钓鱼和黑客行为则负责按市值窃取所有加密资产的15％。超过50％的ICO未能筹集资金，随后关闭。

2017年，ICO的投资流入超过70亿美元，比加密公司的股权投资高出四倍。据称，许多ICO都是为了利用“淘金”而推出的，随后产生了有关令牌的质量和监管问题。Autonomous Research 上个月公布的另一项研究表明，ICO的资金在16个月内出现了最严重的下滑，并表示8月初创公司募集资金3.26亿美元，这是2017年5月以来的最小金额。相比之下，今年前三个月这一数字平均每月约为30亿美元。

8月，ICORating 发布了一项研究，显示ICO市场在一年内增长了一倍以上。2018年第一季度的ICO已经筹集了超过110亿美元的投资，据称这个数字是2017年第一季度至第二季度ICO投资总额的十倍。

数字货币市场一直是游走在危险的灰色地带，由于各国监管空白，也使得各种骗局层出不穷。他们或涉嫌诈骗或已跑路，但手段却花样迭出。区块链从混沌走向明亮的征途，愈发泥泞但又充满诱惑，各路玩家明知陷阱无处不在却依然不断涌入，坚信自己会成为最幸运的淘金者。

1、直接跑路

尽管政策上正式叫停了非法代币发行融资活动，仍有大量的项目通过微信群，QQ群，电报（Telegram）群私下开展私募，众筹活动。部分项目团队不明，资金无可信第三方托管，团队在募集过程中解散社群，代投方圈钱跑路。同时也存在由于中心化的股权问题分配不清，平台停止交易，负责人携款跑路的情况。

2、项目作假，疑似诈骗

项目作假以白皮书内容作假为主，虚构项目成员及顾问成员，无原创技术性代码，应用无可行性等。由于投资人的鉴别能力存在差别，融资团队以诈骗方式获取利益。项目宣发时承诺的事宜毫无进展，代币严重破发。

3、开盘变现，破发跑路

ICO结束后，团队选择小平台上线。合作圈内不良媒体发布利好消息吸引投资人跟盘，项目方拥有的代币大量抛出变现。代币破发后，项目失效，投资人跑路。

也许，你会认为这个韭菜有点“执迷不悟”，因为被收割多次，热情依然不减。而这种背后的心理，可能是：我知道他们在击鼓传花，他们也知道自己是击鼓传花，他们也知道我知道他们在击鼓传花，而鼓声仍不绝，因为最后一棒如果不是我，那我就能赚钱。

“韭菜”是他们共同的宿命，二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系，这片法外之地的玩家早有准备：无诈不欢，愿赌服输。

 

二、如何识别骗局？

 

1. 查看公司资质

“女怕嫁出郎，男怕入错行”，想要入驻一家数字货币交易所，至少要把它的资质看清楚，不要等入坑以后，发现被套牢，却无力脱身才后悔莫及。假如一家交易所你连它的基本信息都查不到，那么这家交易所十有八九就是个骗局。

 

2.交易所是否有牌照

自从9.4国家政策实施以来，很多交易所都转战海外，把总部设在国外，但是想要取得当地的经营牌照却是小有难度，政府会对该交易所综合评估，确定其有实力承担风险才会给你发牌，相当于承认了你的合法性。

3. 安全性评估

 

安全性一直以来是客户选择交易平台的关键因素，再联想到MtGox交易所，曾一度占据了全球比特币交易量的80%，但只因被黑客攻击，盗走85万个比特币，从而破产。所以说，没有一个安全的体系，是无法取得用户的欢心。

黑客为何喜欢恭喜数字货币交易所，除了炫耀技术。表明政治立场，最主要的还是经济回报。一方面，数字货币的匿名性，不可篡改性以及无监管特性，导致了资产转移便捷，溯源找回难度大。另一方面，数字货币交易行业出现时间短，发展又非常快，利润高，导致本来技术积累就不足的情况下，仍然忽视信息安全方面的建设，隐藏的安全漏洞多，攻击起来相对容易。

所以，一家靠谱的数字货币交易平台，在安全性必定是做的到位。

4. [endif]货币交易多样性

一些有经验的交易者往往对数字货币交易有更高的要求，货币交易的多样性也是重要指标之一，不仅仅是法币之间的交易，币币交易，币的种类，交易的效率，提币的速度都是验证一家交易所是否合格的因素之一。

5.交易费用

众所周知，全球三大数字货币交易平台都是交易收费的，交易费用会在0.1%-0.25%之间，具体依交易量和交易类型而定。当你如果看到“免交易费”几个字眼时，请你提高警惕，世界上没有免费的午餐，谨防骗局。交易费用的高低，和服务优质、流动性紧密相关，切不可因小失大，贪小便宜。

6.平台前瞻性

仅2017年，全球交易所数量就已超1.1万，而2018年就有1000家交易所倒闭，伴随着2018年熊市的来临，数字货币进入寒冬，越来越多的交易所濒临倒闭。

不管市场将如何洗牌，唯一可以肯定的是：大量投机平台终将被淘汰，并且，数字货币交易所市场急需新的、产品级别的变革。当前数字货币交易所之间的竞争方式左不过是来回几样简单粗暴的营销与让利刺激PK，如减免手续费、手续费返还、糖果投放等，未见让人耳目一新的产品模式。

而商业模式永远不会是交易所的核心竞争力，任何的营销模式、导流模式、宣传模式都可以复制和抄袭，唯一难以复制的是平台的产品实力。通过营销模式实现流量导入后，终究比拼的还是平台自身的消化能力、运营能力、执行能力。

小编认为，要做好交易所平台的用户运营，从低维竞争上升到高维竞争，可从几个方面着手：

1.提供优质资产，优质资产能给用户带来良好回报，自然也会为平台吸引更多新用户。主要体现在做好上币项目把关、风险防控预警、优质资产挖掘等工作；

2.提供优质服务，主要从交易手续费、平台使用体验（安全性、易用性、币种覆盖面等）、线上线下社区运营等层面改善，这是交易所平台发展的基础设施，优质服务会为平台留住老用户。支持更多币种、支持法币交易。

3.创新产品体系，可基于平台资源，适时创新/孵化一些投资衍生品等；

4.构建生态体系，一个强大的生态能支撑交易所走得更远更久，上述各方面其实都从不同角度指向了生态体系的搭建，当然除此之外，还包括建立良好的社区治理机制，透明的社区规则，优质区块链项目孵化，资金资源、研发资源、媒体资源的引入以及各类增值服务的提供等。

三、KF交易所——下一个数字货币投资风口

提供优质服务，保证资产安全，创新产品体系这三块是每个平台都在做的事情，但是在构建良好的生态体系却有一个平台值得我们借鉴——KF交易所。

KF交易所成立于2018年9月，坐落全球币都新加坡，拥有全球一级研发运营团队，手握价值2千万的两字母域名，KF.com。时刻警惕当今市场的粗糙的社区自治模式，KF将带领社区支持者一起奋力开拓，让用户可以真正的参与到KF生态的建设中来，与KF共同实现让每个用户从去中心化协作中公平获益的愿景，加入KF， 一起建立公平的区块链行业环境！

——良好的社区运作模式

纵观2017年数字货币交易所发展迅速，国内三大数字交易所粉墨登场，场外交易所层出不穷，随着国家政策的收紧，点对点式的币币交易已经成为主流，数字货币交易更多的是以人为媒介，与平台为窗口，来进行数字货币交易。

2018年9月，价值2千万的两字母域名KF.COM正式上线，同时这也是全球首家以社区模式运营，让用户自动参与建设。

KF社区将为用户提供以下模块：

1. 社区完全透明：KF将成为全社群所有的交易所，分红、收入、手续费全部公开透明。KF只提供完整的社区化运营技术支持，每个用户都可以通过KF组建自己的社区。

2.上币决策权：KF有着严格审核的上币机制，每一个“上币”，都有专业团队尽职调查，评估其落地应用场景、发币团队背景及资本等等，且最后最提交到社区，由社区来决策表决是否上币。

3. 赠送新币：现在注册KF，成为新用户可立即领取150KT,价值相当于20 USDT，KT是用户参与KF社区运营的凭证，KF将会针对KT持有者做不定期的专享活动，如空投在KT交易的新币等等。

4. KF全球超级合伙人招募：KF超级合伙人是KF“全球化重要战略级合作伙伴 ” 负责品牌维护，社群运营以及资源对接。可享受优质项目认购，下属社区交易手续费30%再分配权力，80%社区总收益再分配权力，申请上币，获取全球最专业行业资讯等福利。

5.不定期在KF社区开展各种优质活动，回馈老用户，将其利益最大化。

——KF社区定义

KF数字资产交易系统是由一群区块链爱好者创建而成的一个面向区块 链资产的交易平台。致力于为用户提供更加安全、便捷的区块链资产 兑换服务。KF基础社区设立于全球第四大金融中心新加坡，聚合世界 一流区块链人才，技术社区成员均拥有多年项目开发经验，运营社区成员均来自全球各大金融机构，拥有丰富的大型项目运营经验。社区愿景——让区块链价值传递更简单。社区运营理念——让社群应用区块链更便捷。

数字货币必定是未来的发展方向，区块链技术也将应用在生活的各个领域。像马云所说，未来已来，你来不来？社区式交易所必定是未来发展方向，想了解KF社区资讯的，扫描下方二维码，一起探索未来。