币圈曝光台|揭开大V蔡垒磊圈钱割粉丝诈骗的真面目
本文转载自：轰炸机 BC轰炸机
之前做过关于赞我EDS的分享，现在看来这个项目的发起人蔡垒磊是个标准的阴阳人，隐藏很深，很会忽悠。在这里我会转载几位网友上当受骗的帖子，提醒大家避免上当受骗。此人在简书的号是：蔡垒磊。
再次提醒大家檫亮眼睛，避免上当。
蔡垒磊目前的诈骗手段主要是通过 请辩、疯狂区块链和蚂蚁私塾等渠道吸引粉丝流量，然后发起代币项目进行诈骗，目前涉嫌诈骗的项目包括历链（已经归零）、赞我（接近归零）、蚂蚁私塾（数据造假，马上要倒闭），现在又开始发起新的项目叫neoline，准备继续圈钱。
上周，包括轰炸机在内的多家自媒体对赞我暂停项目进行了密集的报道。无论是出于避免「非吸」的罪名，还是为了继续维持他的粉丝，蔡垒磊领导下的赞我退还了他们在2018年通过ICO收取的ETH。
一时间，EDS的投资者们欢欣鼓舞；毕竟对于习惯了ICO打水飘的韭菜们而言，赞我能够退换当时私募的ETH已经算的是上币圈的一股清流了。毕竟赞我此前曾公开否定赞我进行过私募。
不过项目方也不是一无所获。从18年上半年到现在，ETH跌得一塌糊涂，项目方只要进行过套现，就还是有的赚的。
（一）
但很快，部分投资者就发现自己并没有那么幸运，他们被赞我公告中的文字游戏给耍了。
公告中是如此表述的：
凡是在2018年3月至5月内通过微信昵称“小神通”或“初衷”有将数字货币ETH用来交换EDS的行为，现均可用等量EDS换回ETH，按当时等比例换取，今起生效，限期一个月。
这也就是说，参与赞我ICO的投资者如果想挽回损失的话，必须满足两个条件——时间和渠道：必须是18年3月至5月；同时必须通过赞我的两个工作人员「小神童」和「初衷」进行的私募。
找我反映问题的EDS投资者就面临了这样的窘境。18年5月，他出于谨慎，分两次投资了17个ETH；6月之后，在听了蔡垒磊的一次现场分享之后，毅然投资了100个ETH。彼时，ETH的价格维持在3000元人民币左右（将近现在的三倍），100个ETH价值超过30万元。
《论语》里曾说：「不患寡而患不均」。赞我官方如此区别对待，让人匪夷所思，也引发了投资者的严重不满。
（二）
这名投资者的情况并不特殊，微信群中反映同样问题的用户已有数十人之多。他们都是在18年6月参加了一场由糖果俱乐部CandyBox在北京举办的分享会之后进行的集资，一共募集了500个ETH，参与兑换EDS的兑换。
至于说否认此次募集资格的理由，赞我给出的主要理由是「不是官方认购渠道」，蔡垒磊更进一步解释称，糖果俱乐部的此次集资属于「特定群体」。
（蔡垒磊本人回应）
我来给大家解释一下蔡垒磊为什么会强调「特定群体」。
ICO或者私募，在法理上最有可能涉及的罪名是「非法吸收公众存款罪」。但该罪名成立有一先决条件：向社会不特定对象吸收资金。
ETH在大多数司法判例中都被认定为有价值的虚拟物品，这一点没有问题。所以代币发行对象是否是「特定对象」就是项目方是否触犯「非法吸收公众存款罪」的关键要素。
而这也就是蔡垒磊一开始会否认进行过私募，后来在铁证面前只能退还当初的私募金额的主要原因。他也害怕犯法。
但是，他又不甘心全数退还，于是就将来自糖果俱乐部线下活动筹集的500个ETH认定为来自糖果俱乐部这一特定对象。
（三）
蔡垒磊的话就是狡辩，接下去我们来看看18年6月究竟发生了什么。
当时，币圈的ICO已经没那么火热了，比特币的价格也从高点腰斩了。蔡垒磊为了宣传赞我，参加了不少线下活动，其中就包括6月由糖果俱乐部举办的分享会。有照片和视频为证；至于他当时具体说了什么，那还有待当时的与会者提供。
（6月活动的现场照片，前排即为蔡垒磊）
当时现场的视频：
糖果俱乐部因为ICO的火热而名噪一时，它背后站着的大佬就是李笑来。顺便提一句，蔡垒磊应该和李笑来关系不错，蔡垒磊曾经还是李笑来比特基金的LP。
糖果俱乐部筹集的500ETH属于代投的性质，现场的投资者将ETH经由糖果俱乐部的组织者发至赞我官方。
那位找我爆料的投资者在通过糖果投资100个以太坊之后，先后六次从赞我的官方地址收到1亿多的EDS。注意，是赞我的官方地址，而不是糖果俱乐部的地址。这其中的差别很大！
这意味着，糖果俱乐部只是投资者信息收集者，而非蔡垒磊口中所谓的「某某资本」。如果糖果俱乐部是资本的话，赞我官方并不会跨过资本方而和资本的投资方直接联系。
更何况，糖果俱乐部组织的这些人和糖果之间并没有什么密切关联，投资者只是不特定的活动听众而已，绝非什么糖果的LP。蔡垒磊的辩驳苍白无力。
所以虽然糖果俱乐部做的是代投，但不影响这些投资者实际上参与的是赞我的ICO。我国金融监管的一大特色是「重实质，而非形式」。
（四）
最后一部分来讨论下钱的事，看投资者手中的ETH都去哪了。
根据投资者提供的截图，赞我的初次众筹地址是：
0xc0b0deb10b215492c48b238008f452df5b78d2fa（标记为地址A）。
该地址5月18日起陆续收到众筹的ETH，并在5月19日15:14转出477.17ETH至：
0xB83D58775b1EAaC5b9a9b910a82f852fa5a4D1FD（标记为地址B）。
该地址为赞比社区所有，而赞比社区为宁波风口网络科技有限公司开发，风口科技的大股东和法人代表即为蔡垒磊，风口科技也是赞我和蚂蚁私塾的开发者。由此可见，地址B为官方钱包地址之一。
地址B在18年5月30日、5月31日分别转了100eth至地址：
0xd25B1B0A787788E6a8caB7b494Ae24eAcFDCa975（标记为地址C）。
以上是首次众筹。那接下来我们看看6月的那个糖果的活动。
根据投资者反馈，糖果的钱包地址为：
0x59da95d64f6e8608be89f2556f0b22e8748ac128 （标记为地址D）。
该地址募集了500个ETH，并在6月27日转至：
0xb83d58775b1eaac5b9a9b910a82f852fa5a4d1fd（标记为地址E）。
地址E接下去有很多转账记录，其中分四次，分别在6月28日、7月2日、7月4日、7月16日给地址C总共转了685个ETH。
地址C则将收到的ETH陆续转至okex的账户：
0x6cC5F688a315f3dC28A7781717a9A798a59fDA7b（标记为地址F），并进行最终的变现。
为了便于大家理解，我特意画了张图：
地址C在两次众筹中都出现了，可以基本确定，它就是官方钱包地址之一。至于说这个账号归蔡垒磊所有，才是赞我团队的，目前不得而至。
无论答案是什么，我们都可以确定，糖果募集的500ETH，都已经进到了赞我的地址。
另外提一句，那个位于OKEX的钱包地址，账户余额大致相当于1.68亿美元。不过不确定是蔡垒磊的，还是ok的归拢地址。
（五）
投资者给我发了一些客服和他的对话，让我很生气。客服态度傲慢之极。
客服的意思就是，赞我已经做的很好了，给你退了一部分私募的eth，已经是币圈里的良心项目了，要知足。
对于这套强盗逻辑，我表示十分「佩服」。
币圈空气项目很多，靠谱项目也很多，EDS属于典型的「学坏不学好」。
而且EDS退私募真的是因为良心嘛？绝对不是！
他们是惧怕法律的制裁。就算蔡垒磊是特警出发，那就能逃脱法律的制裁了？
(蔡垒磊又一回应。「我这里有的是律师……从警察系统出来」，简直吓死人)
请注意，你们不是在施舍！是你们把项目给做坏的，不是投资者，也不是媒体。自己能力不足，就不要再出来祸害币圈了。
