2018年《法律法规》知识点：反洗钱法

2018-09-25 本文已影响5人 e27847b9b0c3

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【前言】大家都知道考试知识点的重要性，它就像我们的笔记，记录的是书本上的重点内容，考前看一遍知识点，更能系统的回忆起所掌握到的知识

知识点：《反洗钱法》

2007年1月1日起实施。主要内容：

1.反洗钱义务的主体范围：金融机构

2.临时冻结资金不得超过48小时

3.明确了大额交易和可疑交易报告制度

“大额”的标准：法人与个体工商户之间单笔转账100万以上;单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。

4.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年

6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

反洗钱行政主管部门：中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。

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