内控合规每日一题
2019-03-06 本文已影响0人
匿名回复_ba7a
第五期
贰零壹玖年叁月柒日星期肆
上期答案解析：
在警示教育片中张某触犯了国法行规，根据最高人民法院，最高人民检察院，关于办理妨害信用卡管理刑事案件的规定，使用伪造的信用卡，以虚假的身份证明骗取的信用卡，作废的信用卡或冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上，可判处五年以下有期徒刑、拘役乃至无期徒刑，并处2万元以上罚金甚至没收财产。
宜：严于律己 忌：贪得无厌
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(2018年版)规定，为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上，应进行客户初次身份识别。
A.1万、1000 B. 0.5万、1000
C.1万、1万 D.5万、5000
欲知答案如何，且听明日分解，未完待续…
