香港：打击洗钱等罪行，会密切监察本地比特币交易平台

香港特区政府2018年4月30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为，部分数字货币匿名买卖且不经认可系统中央处理，本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。

财务行动特别组织（特别组织）要求成员辨识及评估其洗钱及恐怖分子资金筹集风险，并采取相应的风险消减措施。这份报告按特别组织的要求，评估香港有关行业及整体所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集威胁及脆弱度。政府已根据风险评估的结果，采取了多项跟进措施。

政府发言人说：「香港决心与国际社会携手打击洗钱和恐怖分子资金筹集。多年来，我们一直参照国际标准，推行稳健及成熟的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度。有关风险评估的目的，是要协助政府制订更具针对性的措施，以继续加强我们的制度。过往一年，立法会通过了四条主体法例，针对评估所辨识的风险，加强了本港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的制度。」

政府会继续保持警觉，留意国际最新的安全形势，监察洗钱及恐怖分子资金筹集的风险，于有需要时作出回应。政府会不时更新风险评估，继续加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集的工作。

特别组织是负责制订打击洗钱及恐怖分子资金筹集国际标准的跨政府组织。香港自一九九一年起成为特别组织的成员，有责任遵守特别组织的建议。

报告称，香港现有七部比特币数字货币ATM，分别位于五个地点，买卖双方身份均不做记录，也无法追查。另外，网上有四个据称总部设于香港的比特币交易平台，但在香港使用的人不多。警务处和海关会密切监察它们的运作，作为打击洗钱及恐怖分子筹资和防止罪行工作的一部分。报告还称，虽然数字货币容易被用作洗钱及恐怖分子筹资，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响。数字货币的风险被评估为中低级。

https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/risk-assessment.htm

財務行動特別組織要求成員辨識及評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並採取相應的風險消減措施。本報告按特別組織的要求，評估香港有關行業及整體所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度。政府已根據風險評估的結果，採取了多項跟進措施。

附全文下載：香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告

https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/doc/hk-risk-assessment-report_c.pdf