比特币交易有多少是非法的？

新闻来源：coindesk

编译：尾巴

麻省理工学院的人工智能实验室分析了20万笔比特币交易。只有2%是“非法的”

比特币交易有多少是非法的？

区块链分析公司Elliptic与麻省理工学院(MIT)的研究人员合作，发布了一个与非法活动有关的比特币交易的公共数据集。

该小组的研究详细介绍了麻省理工学院- ibm沃森人工智能实验室的研究人员如何使用机器学习软件分析203,769笔比特币节点交易，交易总额约为60亿美元。该研究探索了人工智能是否能够帮助当前的反洗钱(AML)程序。

数据集中的20万笔比特币交易中，只有2%被认为是非法的。虽然21%的交易被确认为合法，但绝大多数交易(约77%)仍未归类。(自2009年比特币交易网络推出以来，迄今估计已有4.4亿笔比特币交易。)

需要说明的是，这2%的数据来自于一个以前没有公开的椭圆数据集，而且这个数字仅仅被麻省理工学院的研究人员的分析所证实。这一数据与竞争分析公司chainanalysis的一项研究相符，后者估计，2019年只有1%的比特币交易与非法活动有关。

由于Elliptic经常被世界各地的执法机构雇佣来识别使用加密货币的非法活动，本研究旨在识别能够帮助区分非法使用和合法使用比特币的模式，尤其是在无银行账户的个人或其他未知实体之间。

“总的来说，合规的一个大问题是误报。Elliptic公司的联合创始人汤姆·罗宾逊在接受CoinDesk网站采访时说:“这项研究的主要目的是将误报率降到最低。”“关键的发现是，机器学习技术在发现非法交易方面非常有效。”

罗宾逊补充说，有时候，软件能够根据来自暗网市场、勒索软件攻击和其他犯罪调查的现有数据，找到难以描述但仍与已知实体相匹配的模式。

在学术研究之后，Elliptic将相同的数据集公开，以鼓励开源贡献。

“在反洗钱方面，我们正在与领域专家分享我们早期的实验，以征求反馈，”麻省理工学院研究员马克•韦伯告诉CoinDesk，并补充道:

“我们也希望椭圆数据集的发布能激励其他人加入进来，通过为“反洗钱”开发新技术和模型，帮助我们的金融体系变得更安全。”

美国全国广播公司财经频道(CNBC)今年4月报道称，全球犯罪活动的增加可能推动了100美元纸币需求的飙升。美国经济研究所(American Institute for Economic Research) 2017年的一份报告估计，“流通中的美元中，逾三分之一被犯罪分子和骗税者使用。”