2020-09-17 比特币冻结的历史

克雷格·赖特 | 2020年4月22日 | 比特币和区块链技术

犯罪和洗钱问题的解决方案始终存在于比特币中。在白皮书本身中，已经多次解释说攻击者可以由诚实节点控制。当我启动比特币时，我还没有完成警报密钥系统的实施，而且我还没有完全确定它如何最好地工作。总是可以预见的。当我说有一种策略可以使用来自节点的警报来基于简化的支付验证（SPV）保护系统时，我并没有将警报的性质限制为相同的一种可能的攻击形式。当时，实现的困难在于确定应该信任哪些节点。它不涉及证明的核心方法，而是确定节点的投票策略之一。当然，请记住这里的节点是矿工。

在2010年，我将警报密钥引入了比特币。这不是一个特别新的概念。比特币白皮书中指出了一种警报机制：节点向彼此发出警报的最佳方式是使用用于分发区块和交易的相同协议。2010年发布的警报密钥存在问题。主要是，它没有链接到单个节点。当时，节点很小。但是从比特币诞生之初，我就已经解释说节点将很大。

我已经在博客中多次讨论了这个概念，当我说比特币将在数据中心结束时，我很清楚。我在2008年与恋童癖者詹姆斯·唐纳德（James Donald）有过相同的争论，直到我意识到他是什么样的卑鄙的败类。当然，像他这样的人希望比特币成为一个完全分散的系统，与商业数据中心不相关，这源于人们对非法活动的渴望。但是，大规模地设计比特币是为了专门避免迎合此类人群。比特币已经超出了在政府控制范围内停止这种使用形式的规模。您会看到，比特币绝不是关于无政府主义的对等系统。比特币使用节点的对等网络来获得弹性并提高安全性。它们呈现出截然不同的用途。

在2008年，“ 分散 ”一词的使用与人们现在所说的完全不同。系统的分权并不是什么新鲜事，也不是要避开政府。很简单，这是增加复杂系统中可靠性和生存能力的一种方法。如果您阅读我的白皮书中的第二篇参考文献，您将看到一个追溯到1990年代末的集中式区块链解决方案。该解决方案扩展了1991年发布的白皮书中的第三篇参考资料。作者们认为，不可能有去中心化或分布式版本的时间戳服务器，这正是比特币所能达到的。

比特币不民主。比特币的规则是在比特币创建时设定的。没有与您拥有多少个硬币（比特币）相关的密码保护。它与无政府主义者和罪犯的集权化或其他任何古怪，错误的类比无关。比特币仅仅是支持小额支付的点对点现金系统。该系统旨在以较低的交易成本工作，这是有史以来第一个允许引入小额支付的系统。

比特币并不能阻止人们审查交易。比特币并没有阻止政府对节点发出指令。请记住，节点是矿工。“您的钥匙就是您的比特币”的口头禅是完全错误的。分类帐不在您的比特币存放地。比特币只是一定数量的不可分割令牌的任意命名：比特币是1亿个不可分割和可替代的数字令牌的代名词-越来越多。您拥有的属性不是键或地址，而仅仅是与每个单独令牌相关联的动产所有权。每个令牌都保存在未使用的事务输出（UTXO）中包含的一组中。每个UTXO等效于包含定义数量的令牌的信封。拥有不是所有权。更重要的是，

警报密钥将并且确实允许冻结比特币。它并不需要每个运行比特币的人都拥有，验证或接受警报密钥。这个过程不是一个新主意。而是源于我对密钥的介绍。在与Mike Hearn等人的讨论中，我未能充分描述可能涉及的所有机制。

迈克非常清楚，比特币将最终进入一些选定的公司数据中心。正如他认为的，这并不是因为ASIC，而是因为比特币中的CPU能力不仅仅是哈希率。它是块和交易的整体处理。作为比特币的“一半”，与收取费用相比，补贴将变得越来越不重要。比特币只有在具有竞争力时才有价值。很快，人们将开始理解，比特币不是一个良好的非法活动系统。反洗钱（AML）指令已经到位，将限制在非法活动中使用比特币或衍生系统，包括与BTC相关的系统。更重要的是，比特币的冻结非常简单。

我在2011年4月离开后讨论了冻结比特币的问题[1]。这不只是一个随心所欲的想法。随着警报密钥的引入和使节点冻结比特币的能力，人们开始讨论这一切的含义。不幸的是，一些完整而卑鄙的人试图将比特币彻底改变为他们所寻求的系统，并创建了无法追踪的非法，黑暗的网络市场，希望掩盖这些方面。但是幸运的是，或者不幸的是，根据您的观点，他们使用了比特币。比特币是完全可追溯的，可以冻结。因此，对于非法市场来说，它将永远不是一个好的系统。

那时我应该站得更多。2011年，我遇到了一些个人困难。在与我们发现自己与比特币打交道的各种类型的人打交道时，我花了一段时间才能保持镇定状态，尤其是在涉及无政府主义者和非法犯罪方面。不仅仅是我有一段时期的困难；我患有阿斯伯格（Asperger）或自闭症谱系障碍。在最好的时候与人打交道对我来说很难。因此，无论是好是坏，我都无法领导我在2011年创建的系统的开发。一些参与比特币的早期人们对此深有体会，他们已经从中受益。

Mike在2011年4月提出的问题源于错误的二分法，即避免“孤儿”，而没有意识到比特币100个区块的到期期限允许违反法院命令的有效“孤儿”区块。

但是，可以匿名进行挖掘。如果滥用冻结令系统，那么就会出现一群矿工，他们不是出于利润而是出于理想。虽然他们可能无法像使用公司那样使用大型ASIC进行挖掘，但即使达到网络总哈希能力的5％也足以允许花费硬币，虽然速度相当慢。[1]

Mike的评论有两个问题。2011年的比特币开采本可以匿名实施。现在，它不能以任何规模实现匿名实施。池操作员设置规则，而不是使用池的规则。池运算符是节点，而不是成员。任何大型节点都易于检测。这样，即使具有5％哈希能力的矿工也永远不会匿名。他们的足迹太大了。比特币就是这样设计的。

·更重要的是，节点强制执行规则。

·法院命令是规则。

·诚实节点拒绝不执行规则的块。

这里的逻辑非常简单：诚实的节点将通过散列能力拒绝由任意5％的节点创建的块。硬币不会有任何缓慢的释放。如果同一小组的任意矿工决定创建一个比特币的副本，那么他们将拥有一个故意炫耀法律的副本。因此，在任何受监管的交易所中，作为比特币或其分叉版本而流传的数据库的整个复制副本将是完全非法的。这样的系统几乎是毫无价值的。更重要的是，真正的比特币将被冻结。任何企图绕过该场景的尝试都将导致各自矿工的孤立，将他们置于备用系统上。

这不仅仅是冻结矿工的问题；它是属性规则的分配。针对矿工的冻结令还将提醒比特币生态系统中的其他实体，使他们能够保护自己的资产。您会发现，进行任何分叉且可能被盗窃或犯罪命令收益所覆盖的比特币的交易所都是同谋。比特币是财产的一种形式。收到赃物构成犯罪。便利交换赃物或犯罪命令收益所涵盖的财产即构成犯罪。这样的交流将很快被关闭。这样做并不难。

通过同步大量散列能力来冻结硬币比尝试迫使每个经济参与者（交易所，商人等）进行合作要好。后者几乎是不可能的，因为可以以任意方式拆分和合并硬币，从而很难将硬币真正列入黑名单。但是，一旦地址被矿工冻结，其值就无法再合并或拆分。[1]

当您开始意识到孤立块是比特币工作方式的一部分时，冻结很简单。资产的追回很难进行，但可以像增加区块大小一样进行整合[2]。

用户激活的软叉（UASF）节点不存在。比特币中唯一与区块传播有关的部分是由节点执行的。简而言之，节点是唯一的矿工。任何不挖掘块的系统都不是节点。

很多人试图改变我的系统。他们失败了，他们将继续失败。他们所能做的就是使用社交媒体证明（POSM）。基本上，他们欺骗并且传播谎言。我花了很长时间在这里达成协议。出于自闭症，出于这种原因撒谎的概念存在一定的难度，我不想解决。我很难理解其他一些政党的行动。我现在做，但是花了很长时间。

Mike的一些讨论源于一篇有关洗钱和比特币的文章[3]。Mike知道，最好的方法是我使用警报键启动的方法。当时，它还远未完成：充其量只是一个alpha软件的实现。即使有了警报键，在2011年，要追踪矿工并实施一切仍将是困难的。当然，它不会具有成本效益。但是情况发生了根本变化。比特币足够大，现在可以轻松控制。

鉴于政府打击犯罪的任务，已经有很多关于政府如何有效监管比特币的话题。绝对值得更多讨论。在商家或交换者级别禁止使用BitCoins并不是一件容易的事，因为可以任意拆分和合并硬币。试图禁止所有经济参与者发表讲话，将导致“坏处”过渡性地向外传播，最终导致系统崩溃。

不同于幼稚的厄莫斯[4]那样，比特币是一种易于追踪的财产资产。有遵守法律混合规定的规则。作为可替代的数字令牌，比特币完全符合跟踪和追踪的所有规则。即使比特币通过多个地址转移，它所做的只是污染多个UTXO，并转移到遵循混合法律程序的法律程序中，该法律程序已经存在了2000多年。

Mike推理中的一个真正缺陷在于，认为冻结令只会减慢而不会阻止比特币的移动。我没有详细介绍的比特币的一个方面是块的成熟度：一个节点发现的一个块在被深度100个块之前是无效的。它为其他节点提供了足够的时间来隔离包含已移动的任何冻结比特币的任何块。重要的是，任何建立在包含与冻结订单相关的比特币的区块上的节点都是复杂的。也就是说，创建该区块的矿工和在该区块或任何此类区块上构建的任何节点都将同样承担责任。这就是比特币大规模增长之美。一旦其价值足够，系统将始终向数据中心迁移。没有其他解决方案。

保护网络安全涉及以下规则。法院命令是规则。比特币不会在法律之外行事；它是一个基于现金的平台，可提供数字现金。现金受规则约束。有关洗钱的全球法律已经纳入了对使用不同级别现金的制衡。对于小额交易，比特币可以用作现金，可以在小额交易中使用，而无需诉诸客户（KYC）支票。随着比特币数量达到不同的门槛，对资金和现金交易的各种要求开始适用。

比特币没有领导者或没有人们所谓的集中控制就无法操作的原因很简单：我事先设定了规则。我说这些规则是一成不变的。阿斯伯格（Asperger）这样的人（例如我自己）会遇到的问题之一是，不了解其他人不希望遵循某些规则或不诚实地行事。我认为，明确地说规则是一成不变的，个人会遵守合同和讨价还价。如果他们这样做了，我就不必担任领导职务。如果人们仅遵循我设定的规则，该系统将能够在没有我的情况下发展。它不是民主制度；您不会在任何区块链系统中以个人身份投票。旨在确保不会发生这种情况。如果您听不懂，请阅读我的白皮书。

比特币协议被设计为不会从设计良好的协议中发生变化的系统。自闭症的一个方面是希望事物不会改变。为了使事情稳定。这就是我创建比特币时所追求的。我想要一个不受任意改变的货币体系。这就是我创建的比特币。

比特币所提供的其他系统无法提供的是处理小额支付的能力。这是所有数字支付系统的圣杯。这是Google所做的工作，这是Facebook在十多年的发展前景中垂涎三尺，它是在线支付系统的圣杯。我的比特币协议完成了它。它提供了一种方法，可以实现零点几分的价值交换。从未有系统能够做到这一点。自己冒充比特币（现在与BTC关联）的系统并没有这样做。实际上，其背后的人们并不是在寻求一种有效的系统，而是在寻求一种可以在法律和监管控制之外行事的协议的梦想。选择比特币作为复制此类目的的平台，他们的愿望就失败了。

在比特币内部实施冻结并不是什么新鲜事。自成立以来，关于冻结的讨论一直是比特币的一部分。那些试图告诉您的人正在试图重写历史并欺骗他人。

[1]参见：https：//web.archive.org/web/20110420062418/http：//www.bitcoin.org/smf/index.php？topic = 5979.0（2020年4月21日访问）。

[2]请参阅：https：//bitcointalk.org/index.php？topic = 1347.msg15366＃msg15366（于2020年4月21日访问）。

[3]参见：https : //web.archive.org/web/20110420061353/http : //www.bitcoin.org/smf/index.php?topic=5907.0（于2020年4月21日访问）。

[4]参见：https : //web.archive.org/web/20110421035241/http : //www.bitcoin.org/smf/index.php?topic=5979.msg87896#msg87896（于2020年4月21日访问）。