交易所伪造交易量探秘（下）

新闻来源：coindesk

编译：尾巴

Andryunin称，在此类交易所，Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所，我甚至不明白它们靠什么生存，那里没有真正的交易量。”

当一个令牌在两家交易所上市，并显示了一些由机器人提供的交易活动(每家交易所每天的交易量可以低于10万美元)之后，就有机会让它在CoinMarketCap上市。Andryunin说，从那以后，Gotbit就出局了。他说，其他中介机构帮助完成了最后一步。

交易所伪造交易量探秘（下）

他们到底是怎么做到的，他不知道。但事实是:“我们的客户在CoinMarketCap上有300-500个头寸。”

CoinMarketCap营销主管Carylyne Chan告诉CoinDesk，要想在网站上上市，一个令牌必须满足一系列标准，包括使用区块链技术;有一个运作良好的网站;在两家交易所上市，而这两家交易所又在CoinMarketCap上市;并与项目代表直接沟通。

当被问及是否有可能通过扩大容量来愚弄系统时，Chan说:“我们的立场是列出尽可能多的加密资产，覆盖加密资产的整个领域。我们不是在审查信息。”

CoinMarketCap还根据监管通知或用户提交的信息，在其网站上标注存在可疑活动的项目。

客户端

Andryunin表示，Gotbit的客户通常已经完成ICO，现在需要通过展示一些市场活动来安抚投资者。

他认为，这些创始人大多关心他们的项目，并试图让它们发挥作用，但在Gotbit正在进行的30个项目中，只有两三个“真正创造了一些价值”，拥有一个有效的商业模式，并达到了打造实际产品的程度。

其他人则可以在虚假交易量上存活几个月，让创始人套现，然后停止为“做市”买单，之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就倒闭了。

就在那时，买这些代金券的人不得不面对现实，安德列宁开玩笑说:

“不要再做兰博基尼的梦了，有辆自行车就行了。”

他表示:“代币项目有时会面临使用此类做市商的压力，因为它们需要向主要投资者和代币持有者表明，市场对它们的项目有重大兴趣，而且进展顺利。”“一些人这样做，还因为他们不希望自己的价格急剧下跌，希望保持一个‘最优’的价格，或者随着时间的推移让价格上涨。”

Ong补充说，部分压力来自交易所，交易所要求最低交易量，并将交易量稀少的代币退市。

Ong说:“因此，面对退市的选择，象征性的项目让这些做市商参与人为地扩大交易量。”

Andryunin声称，在一个罕见的案例中，一个使用Gotbit做市服务的项目进入了coinmarket市值的前100名。他不愿透露令牌的名称，但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么一个合法的团队要使用人工做市?

"他们想在大型交易所上市，同时也能获得一些现金，" Andryunin说。

机器人

为了显示假想的交易量，Gotbit的机器人填满了交易所的订单簿(同样，我们讨论的是交易量极小的小型交易所)，并使用相同或另一个账户自行关闭订单。通常情况下，客户有四个账户，但两个就足够自己交易了，Andryunin说。

Andryunin说，为了使这些交易量看起来合理，Gotbit通过编程使其算法模拟世界不同地区在一天和一年中的不同时间的正常交易模式。

Gotbit的pitch deck——是的，它有一个pitch deck——以几张代币交易量图表为特色，这些代币的名字都经过了修改(Andryunin说他与客户签署了保密协议)。有时，如果只有Gotbit的bot在交易令牌，客户端决定关闭bot，交易量就会降至零。

交易量机器人的订单不应该被执行和结算，只是制造了交易的假象。从理论上讲，在ICO期间购买代币的真正持有人可以到交易所来接受订单——在这种情况下，Gotbit最终将得到一个装满非流动性硬币的沉重袋子。

为了防止这种情况的发生，这个机器人会在以太交易浏览器(Etherscan)上监视交易所的钱包。以太扫描是一种非常流行的用于以太币区块链的浏览器。Gotbit只适用于运行在ethereum之上的ERC-20令牌，因此很容易监视网络上资金的移动。