购买U的过程中,用现金交易最安全吗?
2023-08-02 本文已影响0人
数商法务币圈
首先,我们来看看交易所。
如果你通过大交易所找到OTC商家进行出金,虽然可能存在赃款问题,但在出事时,你能够解释清楚。
然而,如果你使用现金交易,一旦出现问题,你需要证明你的现金来源没有问题。
作为卖币的一方,如果你接收了现金,你很难解释清楚这笔现金的来源。
办案单位会质疑你为什么接收别人的现金?
你说你不知道现金的来源,但你应该知道这一点。
因为所有人卖币都是通过交易所或可查证的银行流水进行交易的。
如果你故意断开这条链路,那么你有什么意图呢?
现在我们正对此进行调查,你却说你不知情,还说你不应该知情,这是不是有些说不过去呢?
总的来说,无论是选择现金交易还是通过交易所的OTC商家出金,都需要谨慎对待。
在选择交易方式时,应该考虑到安全性和可靠性,尽可能避免风险。同时,在交易过程中也要保留好相关证据和记录,以备不时之需。