博爱县公安局经侦大队打掉一传销窝点
2018-11-27 本文已影响0人
商会界
商会界讯：博爱县公安局经济犯罪侦查大队自冬防百行动以来紧紧围绕打击传销违法犯罪的主要目标，以“云端”打击为主战模式，全面开展线索排查和打击整治。在冬防行动第一周期间，成功破获一起组织领导传销活动案，抓获传销犯罪头目3人。
image
据悉，11月份，根据上级下发的线索核查，发现居民张某某以某网络平台为媒介在博爱县大肆发展会员开展传销活动。经初步了解，加入该传销组织人员的手机都加入一个微信群，该群人数多达百余人。为防止该组织在博爱县的进一步蔓延，博爱县公安局经侦大队立即组织精干力量迅速展开全面调查。在案件调查及侦查过程中，李立虎副局长多次听取案件工作进展汇报，并对案件侦办工作进行专门部署。
image
为尽快破获此案，侦查民警实行“白+黑”工作模式，白天接待受害群众，收集固定层级证据，再根据受害群众的开户账户信息。对案件资金流向展开调查，晚上对白天工作进行汇总，根据调取的大量数据分析，查清运作模式，甄别出一般参与人和组织者，最终画出了整个组织的结构示意图，并确定了该传销组织的主要人员。
image
11月21晚，在博爱县公安局副局长李立虎、大队长马聚会的带领下，侦查民警一举将三名犯罪嫌疑人全部抓获归案。经审讯查明，2017年6月份至今，张某伙同张某某、毋某某利用河南兴中天生物科技有限公司网络平台，以“最少投资3000元，一周后经过平台匹配后返还投资会员600元收益的方式发展会员，另外推荐其他人加入有2%－6%的奖励，三人在博爱县发展会员100余人。
目前，三名犯罪嫌疑人已被博爱县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。（文图/博爱县公安局经侦大队/马跃进）
