查企业人员犯罪查什么

查企业人员犯罪

查什么

企业人员犯罪频发，企业需要查案。

企业查案，查什么？

一，查涉嫌犯罪线索

企业人员涉嫌犯罪，必定要有线索隐匿在企业里面。

企业查案，就是要查出来隐匿在企业里面的线索。

要查出来线索，必须要先敏感出线索。

怎么敏感？

企业里面有一些不正常的事情，不正常的手续，不正常的资金运动。

什么是不正常？

超越了一般情况，超越了一般认知，超越了一般常识，不由自主的感觉到了异常，这就是不正常。

是应该关注的地方，应该特别检查的地方。

这些异常的、不正常的资金运动及其手续，就是线索。

抓住了这些线索，离抓住涉嫌犯罪案件已经不远了。

二，查出涉嫌犯罪证据

企业管理中，发现了涉嫌犯罪案件，说明原来的企业管理中的程序，制度，已经有“跑、冒、滴、漏”了，已经有漏洞了。

查出涉嫌犯罪的证据，就是从漏洞中查出凭证，查出凭据。

涉嫌犯罪，之所以构成了涉嫌犯罪，必须要达到了一定的条件，具备了一些证据。

查企业，就是查出这些证据，证明涉嫌犯罪存在事实和根据。

查证据，需要一定的司法高技术。

原来的企业管理技术，不能发现企业里面有涉嫌犯罪线索，已经存在不足。

那么，查企业，查案件，一定要具备司法高技术。

没有高技术，发现不了线索，查不出来证据，也是不行的。