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上市公司被初中学历男子敲诈2099枚比特币,1年未报案!

2018-11-13  本文已影响7人  区块链泰山院

最近,A股惊现一个奇葩敲诈案

此案奇葩有三

且听小泰一一道来

1、上市公司被初中学历男子敲诈,1年未报案

中国裁判文书网近日公布的一份《杜兵敲诈勒索二审刑事裁定书》显示,A股上市公司红日药业(3.29 +0.30%,诊股)(300026,SZ)曾被人勒索2099个比特币。

根据判决书,小泰推演了一下事情的始末:

话说在2014年底,初中学历的男子杜兵,用翻墙软件和搜索引擎,获取到了红日药业的一些敏感资料。随后他用邮件联系该到了该公司时任董事会秘书郑丹,以曝光上述信息为由,向其索要钱财。

起先,红日药业并未理会,于是杜某把部分红日药业"敏感资料"扩散到网上,被迫之下,该公司派郑丹主动联系杜某,并同意向杜某支付300万元"封口费"。

据相关人士透露,此案是事发后一年半,由相关部门发现并介入调查。也就是说,红日药业为掩盖"敏感资料",从未想过报案。

2、封口费300万,用2099枚比特币支付

据调查,协商一致后,杜兵主动要求该公司用比特币支付封口费,并通过多次邮件,指导郑某如何购买、支付比特币。

交易信息显示,红日公司分别在2015年1月9日和5月13日,将300万人民币分批存入其员工王某的银行账户,随后,董秘郑丹就是用这300万资金,购买了2101.209个比特币,并将其中的2099.7个枚,转入杜兵提供的钱包地址。

成都中级人民法院的裁判文书节选

3、价值9400万元的比特币,仅套现200万

要说2099枚比特币可不是笔小数目,按照现在的行情咱们换算一下:比特币现价约等于6500美元,2099枚比特币则约等于9400万元人民币,就是说杜某差点就成亿万富翁了。

但他太心急,拿到这些比特币后,立即最低点变卖提现,买房买车,总共才拿到200余万元,可以说是亏大发了。

奇葩的地方看完

再解决2个疑惑吧

上市公司为何会被初中文化的杜兵成功敲诈?

杜兵为何要求对方用比特币支付封口费?

咱一个一个来~

什么敏感资料,价值300万?

先了解下红日药业,其主要从事成品药、中药配方颗粒和辅料及原料药的生产销售。这是个不差钱的公司,早在2015年,实现营收就已经达到33.48亿元,同期净利润为5.36亿元。

什么敏感资料能拿住资本雄厚的红日药业?虽然在案件审理过程中,因涉及到"商业秘密",法院并没有公布完整的上述"敏感资料"。

但据判决书披露,杜兵用来敲诈红日公司的是一份包含"商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等"的内部资料。小泰估摸着应该是啥商业行贿的证据。

据知情人所述,医药行业里,与"商务往来送礼"相关的销售费用科目太多了,什么学术推广费、市场调研费、会议费、业务招待费等等。

红日药业自然也不例外,在敲诈事件发生的2015年至2017年,红日药业的销售费用分别高达18.04亿元、17.07亿元和13.39亿元。

为何要用比特币付封口费?

杜兵为何要求用比特币支付封口费呢?从他事后上诉的理由中,我们能找到答案。据悉,事情被揭发之后,杜兵曾试图利用比特币的特性逃脱法律制裁,其主要辩护理由如下:

1,无证据证实受害人向上诉人比特币账户上有过转账行为。

2,在案证据不能证实上诉人收到了受害人支付的300万元人民币的财物。

3,比特币属特定的虚拟商品,不属于我国刑法保护的财产,并有相应的司法实践,且仅凭上诉人的供述和汽车、住房登记在杜兵名下就认定其将所得赃款用于个人消费于法无据。

但他的希望落空了,四川省成都市中级人民法院最终判处杜兵13年并处罚金,并对他的诡辩逐条给出回应:

1,虽无法收集杜兵硬件钱包地址上的比特币来源,但这是比特币转移支付的隐蔽性这一客观原因造成的,同时也是杜兵选取比特币作为支付对价方式的原因,其目的是更好地掩饰其犯罪行为。

2,审查发现,红日药业确实是按杜兵的要求支付了约300万元用于购买比特币,并将比特币转移至杜兵指定地址,杜兵亦取得了相应的钱款并用于购买汽车、房产等。

3,本案中,比特币只是红日公司向杜兵支付财产的手段,比特币是否有财产属性,不是本案关注的重点,故辩护人辩称比特币不受刑法保护的意见不予评价。

胡兵提到比特币属特定的虚拟商品,不属于我国刑法保护的财产。那么比特币是否有财产属性呢?

据《法制日报》11月5日报道,深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)近期曾裁决国一起案件。这起案件的裁决承认了国内比特币具有财产属性,受法律保护。

裁决认为,虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易,提醒投资者应该有效防范风险,但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规,比特币不具有货币职能,但是这并不妨碍其属于数字资产,可作为交付对象。


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